Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)<BR>04.09.2023 17:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.09.2023 г.	</P>
<P>2. Дата проведения заседания Совета директоров: 05.09.2023 г.	</P>
<P>3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Утверждение Положения об оплате труда и материальной мотивации работников «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.</P>
<P>2.	Рассмотрение предложений подразделений Банка, осуществляющих внутренний контроль, а также подразделений Банка, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений), отчетов подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда.</P>
<P>3.	Рассмотрение на предмет актуальности документов «СДМ-Банк» (ПАО), устанавливающих порядок определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа, порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным работникам, принимающим риски, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности.</P>
<P>4.	Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков по мониторингу системы оплаты труда «СДМ-Банк» (ПАО).</P>
<P>5.	Рассмотрение отчета Комитета по управлению рисками при Совете директоров и Комитета по вознаграждениям при Совете директоров о результатах оценки соответствия системы оплаты труда «СДМ-Банк» (ПАО).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>М.М. Солнцев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.09.2023г.</P>